Société «Bonna Tunisie»
SA. Au capital de : 19 779 375 DT
Siège social : 58, Avenue Habib Bourguiba - 2033 - Mégrine
Matricule fiscal : 1901K/A/M/000
Registre de commerce : B163201996
Les actionnaires de la société «Bonna Tunisie» sont convoqués à la réunion de l'assemblée générale ordinaire de la société qui se tiendra le samedi 20 avril 2013 à 10h 00 à l'Hôtel «The Résidence» Gammarth sis aux côtes de Carthage BP 697-CP 2070- La Marsa -Tunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1/ Etats financiers individuels.
- Lecture et discussion du rapport du conseil d'administration sur la gestion de l'exercice clos le 31 décembre 2012.
- Lecture du rapport général du commissaire aux comptes sur les états financiers de la société arrêtés au 31 décembre 2012.
- Lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes et approbation des conventions réglementées de l'exercice 2012.
- Approbation des états financiers arrêtés aux 31 décembre 2012 et quitus aux administrateurs.
- Affectation du résultat de l'exercice 2012.
2/ Etats financiers consolidés :
- Lecture et discussion du rapport de gestion du groupe et des états financiers consolidés relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2012.
- Lecture du rapport du commissaire aux comptes sur les états financiers consolidés arrêtés au 31 Décembre 2012.
- Approbation des états financiers consolidés arrêtés aux 31 décembre 2012.
3/ Ratification de la cooptation d'un administrateur.
4/ Renouvellement des mandats des administrateurs.
5/ Informations de l'assemblée générale des fonctions de direction et d'administration occupées par les administrateurs et le directeur général dans d'autres sociétés.
6/ Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités prévues par la loi.
7/ Questions diverses.
P/ Le conseil d'administration