استدعاء للجلسة العامة العادية — شركة البعث العقاري المدينة

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة البعث العقاري المدينة

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 900.000 دينار

36، شارع الهادي نويرة - إقامة غسان - حي النصر 2 - 2037 أريانة

السجل التجاري أريانة : B0335332009 المعرف الجبائي : 024515C/P/M/000 إن السادة المساهمين في رأس مال شركة البعث العقاري المدينة مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 4 أفريل 2013 على الساعة الحادية عشرة صباحا بالمقر الاجتماعي الكائن ب 36، شارع الهادي نويرة - إقامة غسان - حي النصر 2، وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :

1- تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول تصرف سنة 2012 وتقديم القوائم المالية للسنة المذكورة.

2- تلاوة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات المتعلق بعمليات سنة 2012.

3- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية لسنة 2012.

4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفهم لسنة 2012.

5- تخصيص أرباح سنة 2012.

6- تجديد المدة النيابية لعضو بمجلس الإدارة.

7- المصادقة على تسمية عضو جديد بمجلس الإدارة.

8- تحديد مبلغ مكافآت الحضور لأعضاء مجلس الإدارة بعنوان سنة 2012.

يمكن للسادة المساهمين أو من يمثلهم حضور الجلسة بموجب توكيل خاص ينبغي إيداعه ممضى، بالمقر الاجتماعي للشركة خمسة أيام على الأقل قبل انعقاد الجلسة أو الاستظهار به يوم انعقاد الجلسة.

توضع جميع الوثائق المتعلقة بالجلسة العامة العادية على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي وذلك خلال الأجل القانوني.

رئيس مجلس الإدارة