Société de Promotion Immobilière El Madina
S.A. au capital de 900.000 DINARS
Siège social : 36, Boulevard Hedi Nouira Résidence Ghassen Ennasr II, 2037 Ariana
Registre de commerce n°B0335332009 - Ariana
Matricule fiscal 024515C/P/M/000
Messieurs les actionnaires de la Société de Promotion Immobilière «EL MADINA» sont convoqués en assemblée générale ordinaire le Jeudi 4 Avril 2013 à 11 heures au siège de la Société sis à la Résidence Ghassen, 36, Boulevard Hédi Nouira - Ennasr II à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Lecture du Rapport du Conseil d'Administration relatif à l'exercice 2012 et présentation des états financiers dudit exercice,
2- Lecture du rapport général et du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les opérations de l'exercice 2012,
3- Approbation, s'il y a lieu, du rapport du Conseil d'Administration et des états financiers arrêtés au 31/12/2012,
4- Quitus, s'il y a lieu, aux administrateurs pour leur gestion de l'exercice 2012,
5- Affectation du bénéfice de l'exercice 2012,
6- Renouvellement du mandat d'un Administrateur,
7- Ratification de la nomination d'un nouvel Administrateur,
8- Fixation du montant des jetons de présence à allouer aux membres du Conseil d'Administration au titre de l'exercice 2012.
Tous les actionnaires peuvent assister à l'Assemblée Générale Ordinaire ou s'y faire représenter au moyen d'un pouvoir à déposer, dûment signé, cinq jours francs au moins avant la réunion, au siège de la Société, ou à présenter le jour de l'Assemblée.
Tous les documents destinés à l'Assemblée Générale Ordinaire seront tenus à la disposition des actionnaires au siège social de la Société, durant le délai légal.
Le président du conseil d'administration