استدعاء لجلسة عامة عادية سنوية — شركة توزيع مواد اللف ش خ

استدعاء لجلسة عامة عادية سنوية

شركة توزيع مواد اللف ش خ

رأس مالها : 787.500 دينار تونسي

المقر الإجتماعي : المنطقة البترولية رادس 2040

المعرف الجبائي : MF : 0026402C/AM/000

إن السادة المساهمين في شركة اللف التونسي الجديد ش خ مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية وذلك يوم الأربعاء الموافق ل 10 أفريل 2013 على الساعة منتصف النهار بمقر الشركة وذلك قصد مداولة جدول الأعمال التالية :

1) التلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة لسنة 2012.

2) تلاوة التقرير الخاص والتقرير العام لمراقب الحسابات والمصادقة على القوائم المالية المقفلة إلى حدود 31 ديسمبر 2012.

3) المصادقة على الإتفاقيات المنصوص عليها بالتقرير الخاص.

4) تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

5) تخصيص النتائج.

6) تعيين و/أو تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة.

7) تسمية مراقب حسابات.

8) تحديد مكافأة الحضور لسنة 2012. 9) إعطاء كل الصلاحيات لحامل محضر الجلسة العامة العادية السنوية أو نظير منه. مجلس الإدارة