Société de Distribution des Articles de Conditionnement «SODIAC EMBALLAGES»
S.A. au capital de 50.000 D
Siège social : Zone Pétrolière 2040 Radès
MF : 0026402C/AM/000
Messieurs les actionnaires de la S.A. «SODIAC EMBALLAGES» sont convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle pour le Mercredi 10 Avril 2013, à Onze Heures au siège de la société aux fins de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1) Lecture et approbation du rapport de gestion du Conseil d'Administration sur l'ex. 2012.
2) Lecture du rapport spécial et du rapport général du Commissaire aux Comptes et approbation des états financiers arrêtés au 31/12/2012.
3) Approbation des conventions faisant l'objet du rapport spécial.
4) Quitus aux administrateurs.
5) Affectation des résultats.
6) Nomination et/ou renouvellement de mandats d'administrateurs.
7) Nomination d'un Commissaire aux Comptes.
8) Fixation des jetons de présence pour l'exercice 2012.
9) Pouvoirs donnés au porteur du PV de l'AGO ou extrait.
Le Conseil d'Administration