استدعاء
شركة الأحواض البحرية بالحمامات
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 8 250 000 دينار
المقر الاجتماعي : نزل حمامات قاردن 8050 الحمامات ص ب 291
إن السادة المساهمين في شركة الأحواض البحرية بالحمامات مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 19 أفريل 2013 على الساعة العاشرة صباحا بنزل حمامات قاردن تليها الجلسة العامة الخارقة للعادة للنظر في جدول الأعمال التالي :
الجلسة العامة العادية :
- المصادقة على التأخير في انعقاد الجلسة العامة العادية
- قراءة تقرير مجلس الإدارة لسنة 2011 والمصادقة عليه
- قراءة تقريري مراقب الحسابات لسنة 2011
- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2011 - تخصيص النتائج
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة
- تجديد مهمة أعضاء مجلس الإدارة
- تجديد مهمة مراقب الحسابات
- إعطاء الصلاحيات للقيام بالإجراءات القانونية.
الجلسة العامة الخارقة للعادة :
- تطبيق مقتضيات الفصل 388 من مجلة الشركات التجارية
- إعطاء الصلاحيات للقيام بالإجراءات القانونية.
مجلس الإدارة