S.A au capital de 8 250 000 dinars
Siège social : Hôtel Hammamet Garden - 8050 Hammamet B.P 291
Messieurs les actionnaires de la société Les Thermes Marins d'Hammamet sont invités à assister, le vendredi 19 avril 2013, à l'Hôtel Hammamet Garden, à l'effet de délibérer en assemblée générale Ordinaire à dix heures du matin, sur l'ordre du jour suivant :
- Approbation de la tenue tardive de l'assemblée générale ordinaire.
- Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration relatif à l'exercice 2011.
- Lecture des rapports du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2011.
- Examen et approbation des états financiers relatifs à l'exercice 2011.
- Affectation des résultats.
- Quitus aux administrateurs
- Renouvellement du mandat des administrateurs.
- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes.
- Pouvoirs pour l'accomplissement de formalités.
Assemblée Générale Extraordinaire, à l'issue de la première, sur l'ordre du jour suivant :
- Application des dispositions de l'article 388 du code des sociétés commerciales.
- Pouvoirs pour l'accomplissement de formalités.