استدعاء للجلسة العامة العادية
شركة الاستثمار ذات رأس المال القار والمساهمات للبنك الوطني الفلاحي
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 500.000د
نهج الهادي نويرة 1001 تونس
س ت : B2458312003
م ج : 858272N
السادة المساهمون في رأس مال شركة الاستثمار ذات رأس المال القار والمساهمات للبنك الوطني الفلاحي مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الاثنين 8 أفريل 2013 على الساعة التاسعة صباحا بالمقر الاجتماعي - نهج الهادي نويرة - تونس 1001 (الطابق السابع) وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
1 تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط سنة 2012 وتقرير مراقب الحسابات المتعلق بالقوائم المالية لسنة 2012.
2 المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية لسنة 2012.
3 تلاوة التقرير الخاص لمراقب الحسابات المتعلق بالعمليات المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية والمصادقة على العمليات المذكورة.
4 إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
5 تخصيص نتائج السنة المالية 2012.
6 تحديد قيمة مكافآت الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.
7 تعيين عضو جديد بمجلس الإدارة،
8 تجديد مهمة أعضاء بمجلس الإدارة. 9 تعيين مراقب حسابات جديد.
كل الوثائق المتعلقة بالجلسة العامة العادية لشركة الاستثمار ذات رأس المال القار والمساهمات للبنك الوطني الفلاحي موضوعة على ذمة المساهمين بمقر الشركة.
مجلس الإدارة