SA au capital de 500.000 DT
Siège social : chez BNA rue Hedi Nouira 1001 Tunis
MF n° 858272N
RC n° B2458312003
Messieurs les actionnaires de la société SICAF-PARTICIPATIONS-BNA sont invités à assister à l'Assemblée Générale Ordinaire de la société qui se tiendra le Lundi 08 Avril 2013 à 9 heures au siège de la B.N.A. sis à la rue Hédi Nouira 1001 Tunis (7ème étage) à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Lecture des rapports du Conseil d'Administration et du commissaire aux comptes sur l'activité et les états financiers relatifs à l'exercice 2012;
2. Approbation du rapport du Conseil d'Administration et des états financiers arrêtés au 31/12/2012.
3. Lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes relatif aux opérations visées à l'article 200 du code des sociétés commerciales et approbation, s'il y a lieu, des dites opérations;
4. Quitus aux administrateurs;
5. Affectation du résultat de l'exercice 2012;
6. Fixation du montant des jetons de présence;
7. Désignation d'un nouveau membre du Conseil d'Administration;
8. Renouvellement du mandat d'Administrateurs.
9. Désignation d'un nouveau commissaire aux comptes;
Tous les documents relatifs à l'Assemblée Générale-Ordinaire de la SICAF Participations BNA sont mis à la disposition de messieurs les actionnaires au siège social de la société.
Le Conseil d'Administration