استدعاء للجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة
سيكاف المستثمر
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
المقر الاجتماعي : نهج الهادي نويرة 1001 تونس
السجل التجاري : B186251996
ليكن في علم كافة مساهمي سيكاف المستثمر أنهم مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة المقرر انعقادهما يوم الخميس 25 أفريل 2013 بمبنى الشركة التونسية للبنك الكائن ب 34 نهج الهادي الكراي، مدينة العلوم، المنزه الرابع، وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
الجلسة العامة العادية على الساعة العاشرة صباحا :
1- النظر في تقرير مجلس الادارة المتعلق بالسنة المحاسبية 2012.
2- تلاوة تقريري مراقب الحسابات المتعلقة بالسنة المحاسبية 2012.
3- المصادقة على تقرير مجلس الادارة القوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2012.
4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة لتصرفهم بعنوان السنة المحاسبية 2012.
5- تخصيص نتائج السنة المحاسبية 2012. 6- تحديد مكافأة الحضور.
الجلسة العامة الخارقة للعادة على الساعة الحادية عشرة :
1- تغيير نظام إدارة الشركة.
2- إجراء التنقيحات اللازمة للعقد التأسيسي. مجلس الادارة