استدعاء لحضور الجلسة العامة العادية شركة هكزابايت
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 2083334 دينار
مقرها الإجتماعي : عمارة كتاما شقة عدد 3 - شارع الحبيب بورقيبة باجة - 9000
المعرف الجبائي : 760635KAM 000 السجل التجاري : B124582001
إن السادة المساهمين في شركة هكزابايت مدعوون للحضور للجلسة العامة العادية المقرر عقدها يوم الإثنين 8 أفريل 2013 على الساعة العاشرة صباحا بالمعهد العربي لرجال الأعمال الكائن بزاوية الطريق الرئيسي - شارع بحيرة توركان - 1053 ضفاف البحيرة – تونس لمناقشة جدول الأعمال التالي :
1- قراءة والمصادقة على التقرير المتعلق بنشاط مجلس الإدارة بعنوان سنة 2012. 2- قراءة تقارير مراقب الحسابات للسنة المالية 2012.
3- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2012.
4- نوزيع الأرباح الصافية لسنة 2012.
5- تحديد بدل حضور بعنوان السنة المالية 2012.
6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وتحديد بدل الحضور.
7- السماح لمجلس الإدارة بالتدخل في السوق المالية قصد السيطرة على سعر سهم شركة هكزابايت.
8- تجديد تفويض أعضاء مجلس الإدارة. 9- تجديد مهام مراقب الحسابات لسنة 2013، 2014 و2015.
10- الصلاحية على الإجراءات الشكلية.
الوثائق بهذه الجلسة العامة موضوعة على ذمة المساهمين بفرع الشركة الكائن ب 4 نهج بن بسام المنزه الرابع 1082 تونس.
رئيس مجلس الإدارة