Société Hexabyte
Société anonyme au capital de 2 083 334 Dinars
Siège social : Appartement 3 - immeuble CTAMA
Avenue Habib Bourguiba - 9000 - Béja
RC Béja : B124582001
M.F : 760635KAM/000
Messieurs les actionnaires de la société Hexabyte sont convoqués à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le lundi 8 Avril 2013 à 10 heures à l'Institut Arabe des Chefs d'Entreprises (LACE) Angle avenue principale, rue du lac Turkana -1053 - les berges du lac Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant:
1. Lecture et approbation du rapport d'activité du Conseil d'Administration pour l'exercice 2012,
2. Lecture des rapports du commissaire aux comptes pour l'exercice 2012,
3. Approbation des états financiers de l'exercice 2012
4. Affectation des résultats nets de l'exercice 2012
5. Fixation du montant des jetons de présence
6. Quitus aux administrateurs,
7. Autorisation d'intervention sur le marché financier du Conseil d'Administration en vue de la régulation du cours de l'action HEXABYTE,
8. Renouvellement des mandats des administrateurs
9. Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes pour les exercices 2013-2014 et 2015
10. Pouvoir pour formalités.
Les documents relatifs à cette Assemblée sont tenus à la disposition des actionnaires à l'agence principale de la société HEXABYTE sise au 4 rue Ibn Bassam - Menzeh 4- 1082- Tunis
Le Conseil d'Administration