شركات خفية الاسم
استدعاء للجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة
شركة سوتيفي
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 11.500.000 د
المقر الإجتماعي : زنقة اتحاد المغرب العربي 2036 سكرة
السجل التجاري : B136442001
المعرف الجبائي : 345ZAM000
ندعو السيدات والسادة المساهمين لحضور الجلسات العامة :
1) الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 19 أفريل 2013 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الإجتماعي وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
- تفحص القائمات المالية للشركة والمجمعة لسنة 2012.
- تلاوة تقرير التصرف للشركة وتقرير التصرف للمجمع لسنة 2012.
- تلاوة التقرير العام والخاص لمراقب الحسابات للشركة وتقرير مراقب الحسابات للمجمع.
- المصادقة على القائمات المالية للشركة وعلى القائمات المالية المجمعة لسنة 2012. - المصادقة على الإتفاقيات المقننة.
- تخصيص النتائج.
- تحديد منحة الحضور.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدراة.
- تسمية أعضاء مجلس الإدارة.
- تعيين مراقب الحسابات للشركة والمجمع. - منح النفوذ.
2) الجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستنعقد إثر الجلسة العامة العادية للبت في جدول الأعمال التالي :
- التلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة.
- الترفيع في رأس المال عن طريق الإقتطاع من الحساب الخاص للإستثمار والنتائج المؤجلة.
- إسناد أسهم مجانية.
- تحوير الفصل السادس من القانون الأساسي.
- منح النفوذ.
مجلس الإدارة