SOTÉFI
S.A au capital de : 11 500 000 D
Siège social : Impasse de l'Union du Magheb arabe n°5 - 2036 La Soukra
R.C : B136442001 Ariana
M.F : 345ZAM000
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont invités à assister aux assemblées générales :
1/ L'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le vendredi 19 avril 2013 à 10 heures au siège social, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Examen des états financiers individuels et consolidés de l'exercice 2012.
- Lecture du rapport de gestion et du rapport de gestion de gestion du groupe relatifs à l'exercice 2012.
- Lecture des rapports du commissaire aux comptes général et spécial et du rapport sur les états financiers consolidés.
- Approbation des états financiers et des états financiers consolidés de l'exercice 2012.
- Approbation des conventions réglementées.
- Affectation des résultats.
- fixation des jetons de présence.
- Quitus aux membres du conseil d'administration.
- Nomination des administrateurs.
- Désignation du commissaire aux comptes de la société du groupe.
- Délégation de pouvoirs.
2/ L'assemblée générale extraordinaire qui se tiendra à l'issue de l'assemblée générale ordinaire, à l'effet de statuer sur l'ordre du jour suivant :
- Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration.
- Augmentation de capital par prélèvement sur le compte spécial d'investissement et sur les résultats reportés.
- Attribution des actions gratuites.
- Modification de l'article 6 des statuts.
- Délégation de pouvoirs.
Le conseil d'administration