استدعاء للجلسة العامة العادية

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة مجمع ج.م.ت

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 2 224 000 دينار

المقر الاجتماعي : شارع الحرية زغوان سجل تجاري : B0647012008

معرف جبائي : 1058092R

إن السادة مساهمي شركة ج.م.ت، مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد

يوم الأربعاء 17 أفريل 2013 على الساعة 10 صباحا بالمقر الاجتماعي للتونسية السعودية للوساطة وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

1 دراسة الوضع الحالي والمستقبلي للشركة.

2 قراءة تقرير مجلس الإدارة الخاص بنشاط الشركة خلال سنة 2011 والتقرير العام والخاص لمراقب الحسابات المتعلقة بنفس السنة والمصادقة على هته التقارير إن أمكن ذلك.

3 المصادقة على القوائم المالية المختومة في 2011/12/31 إن أمكن ذلك.

4 توزيع المرابيح إن تمت المصادقة على القوائم المالية لسنة 2011.

5 إقالة وتعيين أعضاء جدد في مجلس الإدارة عند الضرورة.

6 إقالة وتعيين مراقبي حسابات جدد عند الضرورة.

7 توكيل.

تذكير : تمت هذه الدعوة طبقا لأحكام الفصل 277 من قانون الشركات التجارية بعد تنبيه تم توجيهه إلى رئيس مجلس إدارة الشركة في 2012/12/3 بواسطة عدل منفذ، يدعوه إلى الاستدعاء الفوري للجلسة العامة العادية المذكورة أعلاه.

التونسية السعودية للوساطة.

نيابة عن حساب تحت التصرف الذين يمتلكون نسبة %82,1 من رأس مال شركة ج.م.ت.