Société Groupe GMT
SA au capital de 2 224 000 DTU
Siège social : Avenue de la Liberté
BP 44 bis ZAGHOUAN
RC : B 0647012008
MF : 1058092R
Messieurs les actionnaires de la société Groupe GMT sont priés d'assister à la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le mercredi 17 avril 2013 à 10 h au siège social de la TS1, situé à Boulevard de la Terre Centre Urbain Nord Tunis- à l'effet de statuer sur l'ordre du jour suivant:
1. Etude de la situation actuelle et future de la société,
2. Lecture du rapport d'activité et des rapports général et spécial du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2011 et approbation s'il y a lieu desdits rapports
3. Approbation s'il y a lieu des états financiers arrêtés au 31/12/2011,
4. En cas d'approbation des états financiers de l'exercice 2011, affectation du résultat dudit exercice,
5. Révocation et nomination de nouveaux administrateurs en cas de besoin,
6. Révocation et nomination d'un nouveau commissaire aux comptes en cas de besoin,
7. Pouvoir
NB : La présente convocation est faite en application des dispositions de l'article 277 du code des sociétés commerciales, et après un préavis, adressé au Président du Conseil d'Administration de la société en date du 3 décembre 2012 par huissier notaire, l'invitant à convoquer sans délai la tenue de l'AGO susmentionnée.
La Tuniso-Seoudienne d'Intermédiation « TS1 »
Agissant pour le compte de ses Clients gérés, détenant 82,1 % du capital de GMT