الترفيع في رأس المال
التفرقة بين مهام رئيس مجلس الإدارة ومهام المدير العام
اعتماد قانون أساسي جديد للشركة
تسمية أعضاء مجلس إدارة جدد
تسمية رئيس مجلس إدارة جديد ومدير عام جديد للشركة
وان تاك القابضة
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 3.000.000,000 دينار
المقر الاجتماعي : حي الخليج، نهج بحيرة لوكناس، عمارة الأقواس، برج أ، ضفاف البحيرة 1053، المرسى تونس
عدد السجل التجاري : B01199462010 المعرف الجبائي : 1174821B
بمقتضى محضر جلسة الجمعية العامة غير العادية الأولى المنعقدة في 24 ديسمبر 2012 والمسجل بقباضة عقود الشركات المكتب الأول بتونس في 20 فيفري 2012 تسجيل عدد 13502013 وصل عدد M002457 والذي وقع إيداع نسخة من مشروعه بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس في
22 | فيفري | 2013 | تحت | عدد
AC01282013 تقرر الترفيع في رأس
مال | الشركة | عن | طريق | المساهمة
العينية بالأسهم مع حذف حق الأفضلية في
الاكتتاب | بمبلغ | جملي | قدره
48.078.075,000 د.ت مع منحة إصدار قدرها 117.360.433,800 د.ت لرفعه من
3.000.000,000 | د.ت | إلى
51.078.075,000 د.ت وذلك بإصدار 48.078.075 سهم اسمي جديد القيمة الاسمية لكل سهم 1 د.ت.
بمقتضى محضر جلسة الجمعية العامة غير العادية الثانية المنعقدة في 24 ديسمبر 2012 والمسجل بالقباضة المالية بالبحيرة في 11 فيفري 2013 تسجيل عدد 1370110 وصل عدد M012019 تقرر التفرقة بين مهام رئيس مجلس الإدارة ومهام
صفحة 24المدير العام للشركة وتبعا لذلك وقع اعتماد قانون أساسي جديد للشركة.
بمقتضى محضر جلسة الجمعية العامة العادية المنعقدة في 24 ديسمبر 2012 والمسجل بالقباضة المالية بالبحيرة في 11 فيفري 2013 تسجيل عدد 13701104 وصل عدد M012024 تقرر تسمية السيد زهير بن خليفة والسيد رياض الشريف والسيد عز الدين سعيدان والسيد أحمد فريعة كأعضاء مجلس إدارة جدد بالشركة.
بمقتضى محضر جلسة مجلس الإدارة المنعقد في 11 مارس 2013 والمسجل بالقباضة المالية بالبحيرة في 18 مارس 2013 تسجيل عدد 13702169 وصل عدد M026085 تقرر تسمية السيد المنصف السلامي كرئيس مجلس الإدارة للشركة والسيد الهادي كريم السلامي كمدير عام للشركة لبقية مدة نيابتهم كأعضاء مجلس إدارة.
تم إيداع بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس في 27 مارس 2013 تحت عدد 201314247 نسختين من كل من محضر جلسة الجمعية العامة غير العادية الأولى المنعقدة في 24 ديسمبر 2012، من التقارير الخاصة لمجلس الإدارة ومراقب الحسابات ومراقب الحصص العينية، من محضر جلسة الجمعية العامة غير العادية الثانية المنعقدة في 24 ديسمبر 2012، من محضر جلسة
الجمعية | العامة | العادية | المنعقدة | في
24 ديسمبر 2012 ومن محضر جلسة مجلس الإدارة المنعقد في 11 مارس 2013. عن مجلس الإدارة