Dissociation entre les fonctions du président de conseil d'administration et celles du directeur général
Approbation des nouveaux statuts
Nomination de nouveaux administrateurs
Nomination d'un nouveau président du conseil d'administration et d'un nouveau directeur général
ONE TECH HOLDING
Société anonyme au capital de 3.000.000,000 Dinars
Siège social : Cité El Khalil, rue Du Lac Loch Ness, Immeuble les Arcdes, Tour A, Les Berges du Lac, Tunis – Tunisie
Registre de commerce : B01199462010
Matricule fiscal : 1174821B
Suivant procès-verbal d'une première Assemblée Générale Extraordinaire du 24 décembre 2012, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés, 1er bureau de Tunis, le 20 février 2013 (enregistrement numéro 13502013, quittance numéro M002457) dont une copie du projet a été déposée au greffe du Tribunal de Première Instance de Tunis le 22 février 2013 sous le numéro AC01282013, il a été décidé d'augmenter le capital social de la Société par apport d'actions, en supprimant le droit préférentiel de souscription, d'Un montant global de 48.078.075,000 DT avec une prime d'émission de 117.360.433,800 DT pour le porter de 3.000.000,000 DT à 51.078.075,000 DT, et ce par l'émission de 48.078.075 actions nominatives nouvelles de 1 DT de valeur nominale chacune.
Suivant procès-verbal d'une seconde Assemblée Générale Extraordinaire du 24 décembre 2012, enregistré à la recette des finances le Lac, le 11 février 2013 (enregistrement numéro 137011.0, quittance numéro M012019), il a été décidé de dissocier entre les fonctions du Président du Conseil d'Administration et celles du Directeur Général de la Société et d'adopter en conséquence de nouveaux Statuts de la Société.
Suivant procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 24 décembre 2012, enregistré à la recette des finances le Lac, le 11 février 2013 (enregistrement numéro 13701104, quittance numéro M012024), Il a été décidé de nommer monsieur Zouhaier Ben Khefifa, monsieur Riadh Chérif, monsieur Ezzeddine Saidane et monsieur Ahmed Friaa comme nouveaux administrateurs de la Société.
Suivant procès-verbal du Conseil d'Administration du 11 mars 2013, enregistré à la recette des finances le Lac, le 18 mars 2013 (enregistrement numéro 13702169, quittance numéro M026085), il a été décidé de nommer monsieur Moncef Sellami en qualité du Président du Conseil d'Administration de la Société et monsieur Hédi Karim Sellami en qualité de Directeur Général de la Société pour la durée restante de leurs mandats d'administrateurs.
Ont été déposés au greffe du Tribunal de Première Instance de Tunis le 27 mars 2013 sous le numéro 201314247 deux exemplaires du procès-verbal de la première Assemblée Générale Extraordinaire du 24 décembre 2012; des rapports spéciaux du conseil d'administration et du commissaire aux comptes de la Société et du commissaire aux apports; du procès-verbal de la seconde Assemblée Générale Extraordinaire du 24 décembre 2012; du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 24 décembre 2012 et procès-verbal du Conseil d'Administration du 11 mars 2013.
P/le Conseil d'Administration