استدعاء للجلسة العامة العادية للمساهمين الشركة التونسية الإيطالية لتكرير الزيوت الغذائية
"STIROA"
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 1.606.000 دينار
المقر الاجتماعي : جبل الوسط، طريق الفحص كلم 29 - زغوان
مسجلة بالسجل التجاري بزغوان تحت عدد B11524200
المعرف الجبائي : 736255
إن السادة المساهمين في رأس مال الشركة الشركة التونسية الإيطالية لتكرير الزيوت الغذائية "STIROA"، مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 25 أفريل 2013 على الساعة التاسعة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي : 1- المصادقة على تاريخ انعقاد الجلسة العامة السنوية
2- قراءة تقارير التصرف المتعلقة بالسنوات 2009، 2010 و2011
3- قراءة تقارير مراقب الحسابات
4- المصادقة على تقارير التصرف للسنوات المالية 2009، 2010 و2011
5- المصادقة على القوائم المالية للسنوات 2009، 2010 و2011
6- تخصيص نتائج السنوات المالية 2009، 2010 و2011
7- المصادقة على الاتفاقات المنظمة لكل سنة مالية، المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية
8- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والرئيس المدير العام
9- تسمية أعضاء مجلس الإدارة بالنسبة للسنوات 2012، 2013 و2014
10- تسمية مراقب الحسابات بالنسبة للسنوات 2012، 2013 و2014
11- مكافآت الحضور لأعضاء مجلس الإدارة 12- مسائل مختلفة
13- منح نفوذ القيام بالإجراءات.
ويضع مجلس الإدارة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي كل التقارير والمعلومات المتعلقة بالجلسة.
ويقع قبول المساهمين في الجلسة بمجرد إثبات هويتهم، ويقع قبول وكلاء المساهمين بواسطة توكيل خاص ممضى من طرف الموكل والموكل إليه.