Société Tuniso-Italienne de Raffinage des Huiles Alimentaires «STIROA»
Société anonyme au capital de 1 606 000 Dinars
Siège social : Jbel El Ouest Route du Fahs -Km 29
Gouvernorat de Zaghouan
Immatriculée au RC de Zaghouan sous le numéro B115242000
Matricule fiscal : 736255L/D/M/000
Les actionnaires de la société Tuniso-Italienne de raffinage des huiles alimentaires «STIROA» sont convoqués en assemblée générale ordinaire, au siège, le jeudi 25 avril 2013 à 9h à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1) Approbation de la date de tenue de l'assemblée générale annuelle.
2) Lecture des rapports de gestion établis par le conseil d'administration pour les exercices 2009, 2010 et 2011.
3) Lecture des rapports du commissaire aux comptes.
4) Approbation des rapports de gestion établis par le conseil d'administration pour les exercices 2009, 2010 et 2011.
5) Approbation des états financiers des exercices 2009, 2010 et 2011.
6) Affectation des résultats des exercices 2009, 2010 et 2011.
7) Approbation des conventions réglementées, pour chaque exercice, prévues par l'article 200 du Code des Sociétés Commerciales.
8) Quitus aux membres du conseil d'administration et au Président-Directeur Général,
9) Nomination des membres du conseil d'administration pour les exercices 2012, 2013 et 2014.
10) Nomination d'un commissaire aux comptes pour les exercices 2012, 2013 et 2014.
11) Jetons de présence alloués aux membres du conseil,
12) Pouvoirs pour formalités.
13) Questions diverses.
Les rapports et les informations relatifs à la dite assemblée sont remis à la disposition des actionnaires au siège de la société.
Les titulaires d'actions seront admis à l'assemblée sur simple justification de leur identité, revêtu de la signature du mandat indiquant les noms et prénoms du mandant et du mandataire.