استدعاء للجلسة العامة العادية
بورصة الأوراق المالية بتونس
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 5.259.870 دينارا
مقسم إلى 525.987 سهما بقيمة اسمية ذات 10 دنانير للسهم الواحد
إن السادة المساهمين في مؤسسة بورصة الأوراق المالية بتونس مدعوون لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية الذي سينعقد يوم الخميس 25 أفريل 2013 على الساعة الثالثة بعد الزوال بالمقر الاجتماعي للمؤسسة بضفاف البحيرة وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي:
1- النظر في تقرير التصرف لمجلس الادارة والقوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2012.
2- قراءة تقريري مراقب الحسابات حول السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2012 وحول العمليات المنصوص عليها صلب الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.
3- | المصادقة | على | تقرير | التصرف
لمجلس الادارة والقوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2012.
4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة.
5- توظيف نتائج السنة المحاسبية 2012 وتوزيع حصص الأرباح.
6- إقتطاع جزئي من الاحتياطات غير العادية وتوظيفها في النتائج المؤجلة.
7- توظيف النتائج المؤجلة وتوزيع حصص الأرباح بصفة استثنائية.
جميع الوثائق التي تخص هذه الجلسة موضوعة على ذمة جميع المساهمين في المقر الاجتماعي للمؤسسة 34، شارع البورصة – البحيرة 2.