Société anonyme au capital de 5 259,870 DT divisé en
525 987 actions de nominal 10 DT chacune
Messieurs les actionnaires de la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis sont invités à assister à la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le jeudi 25 avril 2013 à 15 heures, au siège de la société sis aux Berges du Lac et ce, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Examen du rapport de gestion du conseil d'administration et des états financiers arrêtés au 31 décembre 2012.
2- Lecture des rapports du commissaire aux comptes afférents à l'exercice clos le 31 décembre 2012 et sur les opérations visées à l'article 200 du code de sociétés commerciales.
3- Approbation du rapport de gestion du conseil d'administration et des états financiers arrêtés au 31 décembre 2012.
4- Quitus aux administrateurs.
5- Affectation des résultats de l'exercice 2012 et distribution des dividendes.
6- Prélèvement partiel sur les réserves extraordinaires et son affectation aux résultats reportés.
7- Affectation des résultats reportés et distribution de dividendes exceptionnels.
Tous les documents relatifs à cette assemblée sont tenus à la disposition des actionnaires au siège de la société, sis au 34, avenue de la Bourse, Les Berges du Lac 2 Tunis.
Pour le conseil d'administration
Le président