استدعاء للجلسة العامة العادية لسنة 2012 — الخطاف الورق المقوى

استدعاء للجلسة العامة العادية لسنة 2012

الخطاف الورق المقوى

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 4.000.000 دينار

مساهموا شركة الخطاف الورق المقوى مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية للسنة المالية 2012 التي ستنعقد يوم الأحد 5 ماي 2013 بداية من الساعة التاسعة صباحا وكذلك الجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستنعقد في نفس اليوم مباشرة إثر انتهاء الجلسة العامة العادية.

ستنعقد الجلستان المشار إليهما بنزل برج الضيافة طريق سكرة كلم 3 صفاقس، وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي :

I- الجلسة العامة العادية :

1- قراءة تقرير التصرف المتعلق بالسنة المالية 2012.

3- قراءة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات للسنة المالية 2012.

3- المصادقة على تقرير التصرف المتعلق بالسنة المالية 2012.

4- المصادقة على الإتفاقيات المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية وعلى العمليات الأخرى مع الأطرف المرتبطة.

5- تحديد منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة ومنحة أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق لسنة 2012.

6- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2012. 7- تبويب النتائج لسنة 2012.

8- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام.

9- الإعلام بتولي مناصب إدارة بشركات أخرى يشغلها المدير العام أو أعضاء مجلس الإدارة.

10- منح النفوذ للقيام بالإجراءات.

II- الجلسة العامة الخارقة للعادة :

1- قراءة تقرير مجلس الإدارة للجلسة العامة الخارقة للعادة حول الترفيع في رأس مال الشركة نقدا والمصادقة عليه.

2- ضبط قيمة الترفيع في رأس مال الشركة نقدا والمصادقة عليه.

3- تحيين القانون الأساسي للشركة.

4- تحديد آجال الإكتتاب وكيفية تحرير الترفيع في رأس مال الشركة.

5- منح النفوذ للقيام بالإجراءات.

مجلس الإدارة