Exercice 2012 et l'assemblée générale extraordinaire
Société Al Khoutaf Ondulé
Société Anonyme
Au capital de 4.000.000 dinars
Route de Tunis km 13,5 Sidi Salah 3091 Sfax
Les actionnaires de la Société «Al Khoutaf Ondulé» sont appelés à assister à l'assemblée générale ordinaire annuelle de l'exercice 2012 qui sera tenue le dimanche 5 mai 2013 à partir de neuf heures, ainsi que l'assemblée générale extraordinaire qui se déroulera le même jour immédiatement après la clôture de l'assemblée générale ordinaire.
Les deux assemblées ci-dessus indiquées se dérouleront à l'Hôtel Borj Dhiafa route de Soukra Km 3 Sfax, et ce pour délibérer de l'ordre du jour suivant :
I - Assemblée générale ordinaire:
1/ Lecture du rapport d'activité du conseil d'administration relatif à l'exercice 2012.
2/ Lecture des rapports du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2012.
3/ Approbation du rapport d'activité du conseil d'administration relatif à l'exercice 2012.
4/ Approbation des conventions réglementées prévues aux articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales et des autres opérations conclues avec les parties liées.
5/ Fixation des jetons de présence des membres du conseil d'administration et de la rémunération des membres du comité permanent d'audit au titre de l'exercice 2012.
6/ Approbation des états financiers arrêtés au 31.12.2012.
7/ Affectation du résultat de l'exercice 2012.
8/ Quitus aux administrateurs et au directeur général.
9/ Information des postes occupés par le directeur général et les membres du conseil d'administration dans d'autres sociétés.
10/ Pouvoir pour formalité.
II - Assemblée générale extraordinaire :
1/ Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration relatif à l'augmentation du capital de la société en numéraire.
2/ Fixation et approbation du montant d'augmentation du capital de la Société en numéraire.
3/ Mise à jour des statuts de la société.
4/ Fixation des délais de souscription et du mode de libération de l'augmentation du capital de la société.
5/ Pouvoir pour formalité.
Le conseil d'administration