استدعاء الجلسة العامة العادية
المراكز التونسية للخدمات الصحية – المصحة الدولية حنبعل
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 30 000 000 دينار
المقر الاجتماعي : المركز الطبي حنبعل – الطابق 3 - مكتب 1 – حي الصنوبر – ضفاف البحيرة
السجل التجاري : B2429112007
الرقم الجبائي : 1002042C/A/M/000 إن السادة مساهمي شركة "المراكز التونسية للخدمات الصحية – المصحة الدولية حنبعل"، مدعوون لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية الذي سينعقد يوم الثلاثاء 30 أفريل 2013 على الساعة الخامسة بعد الزوال بمقر المصحة الدولية حنبعل الكائن بحي الصنوبر ضفاف البحيرة تونس وذلك للتداول في جدول الأعمال التالية :
- تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول تصرف الشركة خلال السنة المالية 2012 والموافقة عليه.
- تلاوة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات حول السنة المالية 2012 والموافقة على القائمات المالية للشركة.
- تلاوة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات حول السنة المالية 2012 والموافقة على القائمات المالية المجمعة. - توظيف النتائج.
- تجديد مهمة مراقب الحسابات.
- تعيين أعضاء مجلس الإدارة.
- المصادقة على الاتفاقيات القانونية.
- تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
- نفوذ للقيام بإجراءات قانونية.
- مسائل مختلفة.
وفي صورة تعذر حضور مساهم ما للجلسة يمكن أن ينوبه أي شخص من اختياره شرط أن يكون من ضمن المساهمين وذلك بواسطة تفويض.
توضع على ذمة المساهمين بمقر الشركة ابتداء من تاريخ 15 أفريل 2012 كل الوثائق المتعقلة بالجلسة وذلك وفقا للتراتيب القانونية.
عن مجلس الإدارة