Tunisian Haeith Care Centers - Clinique Internationale Hannibal
Société anonyme au capital de 30 000 000 D
Siège social : Hannibal Medical Center Bureau n° 1 - 3ème étage
cité des Pins Les Berges du Lac - 1053 Tunis
RC : B2429112007
MF : 1002042C/A/M/000
Messieurs les actionnaires de la société THCC - Clinique Internationale Hannibal sont invités à assister à la réunion de l'assemblée générale ordinaire, qui se tiendra Mardi 30 Avril 2013 à dix sept heures au siège de la Clinique Internationale Hannibal sis à la Cité des Pins - Les Berges du Lac, à l'effet de délibérer sur les points de l'ordre du jour suivant :
- Lecture et approbation du rapport de gestion au titre de l'exercice 2012 de la société THCC.
- Lecture des rapports, général et spécial, du commissaire aux comptes et approbation des états financiers de la société THCC relatifs à l'exercice 2012.
- Lecture des rapports, général et spécial, du commissaire aux comptes du groupe et approbation des états financiers consolidés.
- Affectation des résultats de l'exercice.
- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes.
- Désignation des administrateurs.
- Approbation des conventions réglementées.
- Quitus aux administrateurs.
- Pouvoirs pour formalités.
- Questions diverses.
En cas d'empêchement d'un actionnaire d'assister à cette assemblée, il peut se faire représenter par un autre actionnaire dûment mandaté.
Tous les documents relatifs à cette assemblée seront soumis à la disposition des actionnaires au siège de la société et ce à compter du 15 avril 2013 conformément à la législation en vigueur.
Le conseil d'administration