استدعاء للجلسة العامة العادية
الشركة التونسية للأدهان "أسترال"
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 9.500.000د
مقرها الإجتماعي : بالطريق الرئيسية رقم 1، كلم 5.5 مقرين
مرسمة بالسجل التجاري تحت عدد 114971996 ب بن عروس
م ج : 002454 MAM 000
إن السادة المساهمين مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية وذلك يوم الثلاثاء 14 ماي 2013 على الساعة الحادية عشر صباحا، بالمقر الإجتماعي للشركة للنظر في جدول الأعمال الآتي بيانه :
1- النظر في تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة وتقرير مراقب الحسابات بخصوص حساباتها المختومة في 31 ديسمبر 2012. 2- النظر في تقرير مراقب الحسابات حول الإتفاقات الخاضعة لأحكام الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.
3- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وحسابات الشركة.
4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام.
5- تبويب النتائج بالنسبة لسنة 2012.
6- تاريخ دفع وتوزيع الأرباح.
7- المصادقة على تعويض عضو بمجلس الإدارة.
8- مسائل مختلفة.
رئيس مجلس الإدارة