استدعاء لحضور مجلس الإدارة — الشركة التونسية للأدهان "أسترال"

استدعاء لحضور مجلس الإدارة

الشركة التونسية للأدهان "أسترال"

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 9.500.000د

مقرها الإجتماعي : بالطريق الرئيسية رقم1، كلم 5.5 مقرين

مرسمة بالسجل التجاري تحت عدد 114971996 ب بن عروس

م ج : 002454 MAM 000

إن السادة أعضاء مجلس الإدارة مدعوون لحضور الجلسة المقرر عقدها يوم الثلاثاء 14 ماي 2013 على الساعة العاشرة صباحا، بالمقر الإجتماعي للشركة للنظر في جدول الأعمال الآتي بيانه :

1- ختم حسابات الشركة بالنسبة لسنة 2012.

2- تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط الشركة طيلة سنة 2012.

3- مشروع تبويب النتائج.

4- تحديد جدول أعمال الجلسة العامة العادية.

5- إستدعاء الجلسة العامة العادية.

6- تعويض عضو بمجلس الإدارة.

7- مسائل مختلفة.

رئيس مجلس الإدارة