استدعاء للجلسة العامة العادية السنوية شركة صنع المشروبات بتونس
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 76.000.000 دينار
منقسم إلى 76.000.000 سهما
قيمة السهم دينارا واحدا
الشركة الأم لمجمع شركة صنع المشروبات بتونس
المقر الاجتماعي : شارع الأرض - المركز العمراني الشمالي - 1080 تونس
السجل التجاري : B129561997
الترقيم الجبائي : 001985/GA/M/000
إن السادة المساهمين في شركة صنع المشروبات بتونس مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية السنوية التي ستنعقد يوم الجمعة 17 ماي 2013 على الساعة التاسعة والنصف صباحا بالمعهد العربي لرؤساء المؤسسات، ضفاف البحيرة، 1053 تونس، وذلك قصد المداولة بخصوص جدول الأعمال التالي :
1) التلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة الخاص بالسنة المحاسبية المختتمة في 31 ديسمبر 2012.
2) تلاوة التقرير العام لمراقبي الحسابات الخاص بالقوائم المالية للسنة المحاسبية 2012.
3) تلاوة التقرير الخاص لمراقبي الحسابات حول العمليات المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
4) المصادقة على القوائم المالية والعمليات المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
5) توظيف النتائج.
6) مكافأة الحضور.
7) مكافأة أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق الداخلي.
8) إبراء ذمة الأعضاء المتصرفين.
9) تجديد مهام أعضاء متصرفين.
10) تجديد مهام أعضاء مراقبي الحسابات. 11) تلاوة تقرير مراقبي الحسابات الخاص بالقوائم المالية المجمعة لمجمع شركة صنع المشروبات بتونس المختتمة في 31 ديسمبر 2012.
12) المصادقة على القوائم المالية المجمعة. 13) التفويضات التي سيتم منحها.
14) مسائل مختلفة.
وضع على ذمة السادة المساهمين نظيرا من القانون الأساسي للشركة ومن القوائم المالية والقوائم المالية المجمعة للسنة المحاسبية 2012 ومن تقرير مجلس الإدارة ومن مشروع القرارات التي ستعرض على الجمعية، بإمكان السادة المساهمين الإطلاع عليها بالمقر الكائن بشارع الأرض، المركز العمراني الشمالي، 1080 تونس وذلك شهرا يوما قبل انعقاد الجلسة.
مجلس الإدارة