Société de Fabrication des Boissons de Tunisie
S.A. au capital de 76.000.000 de Dinars divisé en 76.000.000 d'actions de 1 Dinar chacune
Société Mère du Groupe S.F.B. T.
Siège social : Boulevard de la Terre - Centre Urbain Nord - 1080 Tunis
R.C. : B129561997
M.F. : 001985G AM 000
Messieurs les actionnaires de la Société Frigorifique et Brasserie de Tunis sont convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle, pour le vendredi 17 mai 2013 à 9 H30, à l'Institut Arabe des Chefs d'Entreprises - Les Berges du Lac, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1/ Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2012;
2/ Lecture du rapport général des Commissaires aux comptes afférent aux états financiers de cet exercice;
3/ Lecture du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les opérations visées aux articles 200 et 475 du Code des Sociétés Commerciales;
4/ Approbation, s'il y a lieu, des états financiers et des opérations prévues par les articles 200 et 475 du Code des Sociétés Commerciales;
5/ Affectation des résultats;
6/ Jetons de présence;
7/ Rémunération des Membres du Comité permanent d'Audit interne;
8/ Quitus pour l'exercice aux Administrateurs;
9/ Renouvellement de mandats d'Administrateurs;
10/ Renouvellement de mandats des Commissaires aux comptes;
11/ Lecture du rapport des Commissaires aux comptes relatif aux états financiers consolidés du Groupe S.F.B.T. arrêtés au 31 décembre 2012;
12/ Approbation des états financiers consolidés;
13/ Pouvoirs à donner.
14/ Questions diverses.
Un exemplaire des statuts, des états financiers sociaux et consolidés de l'exercice 2012, du rapport du Conseil d'Administration et du projet de résolutions à soumettre à l'assemblée, sont à la disposition des actionnaires qui peuvent les consulter au siège social sis au Boulevard de la Terre - Centre Urbain Nord - 1080 Tunis, un mois avant la tenue de l'assemblée.
Le Conseil d'Administration