الموحدة
شركة خفية الاسم
رأس مالها 906000 دينار
المقر الاجتماعي 10 نهج عبد الرحمان عزام 1002 تونس
سجل تجاري : B166151996
معرف جبائي : 6335YAM000
بمقتضى محضر جلسة مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 6 أوت 2012 والمسجل بقباضة المهرجان بتاريخ 23 أوت 2012 تحت عدد 12805081 وصل عدد 54262 وقع إيداع نظيرين منه بالمحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 5 سبتمبر 2012 تحت عدد D1674296. تقرر ما يلي :
1. المصادقة على تجديد مهام الرئيس المدير العام السيد رشيد بن إسماعيل من سنة 1994 إلى سنة 2014.
2. المصادقة على تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة السيد رشيد بن إسماعيل، الشركة
التونسية للبنك في شخص ممثلها السيدة سوسن داود، البنك الوطني الفلاحي في شخص ممثله السيد مراد مديوني، السيد كريم بن إسماعيل لسنوات 2008 إلى 2010 و2011 إلى 2013.
3. عرض القوائم المالية لسنوات 2002، 2003، 2004، 2005، 2006، 2007 و 2008 على الجلسة العامة.
4. المصادقة على بيع سهم من السيد رشيد بن إسماعيل إلى السيدة ميشال بربرا وسهم من السيد رشيد بن إسماعيل إلى السيد أمين بن إسماعيل.
5. ترخيص اتفاقية طبقا للفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.
6. استدعاء الجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة بتاريخ 29 أوت 2012. الرئيس المدير العام