شركة سيمانس خفية الاسم
Société Siemens S.A
شركة خفية الاسم
رأس المال : مليون وأربعمائة وخمسة وخمسون ألف وتسعمائة وعشرون دينار المقر الاجتماعي : نهج بحيرة نوشتال 1053 ضفاف البحيرة تونس
السجل التجاري : B2461652006
المعرف الجبائي : 000MA981786D بمقتضى محضر مداولات الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 21 فيفري 2013 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول بتونس بتاريخ 6 مارس 2013 تحت عدد 13802556 وصل عدد 3228، وعلى إثر مقترحات مجلس الإدارة المنعقد في دروته الثانية عشرة بتاريخ 21 فيفري 2013 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول بتونس بتاريخ 6 مارس 2013 تحت عدد 13802557 وصل عدد 3229، تم إيداع نظيرين منه بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس الشباك الموحد بتاريخ
12 | مارس | 2013 | تحت | عدد
D2416332006، قرر جميع مساهمي شركة سيمانس خفية الاسم ما يلي :
1 - المصادقة على تقرير التصرف المعد من قبل مجلس الإدارة والمتعلق بالسنة المالية المغلقة في 30 سبتمبر 2012 والمصادقة على التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات.
2 - المصادقة على القوائم المالية لسنة 2012 وتخصيص نتائجها.
3 - المصادقة على الاتفاقات التنظيمية المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.
4 - التصريح بمهام الإدارة التي يشغلها الرئيس المدير العام وأعضاء مجلس الإدارة بشركات أخرى.
5 - المصادقة على الرواتب الممنوحة للمسيرين.
6 - إبراء ذمة الرئيس المدير العام وأعضاء مجلس الإدارة في التصرف.
7 - تجديد تعيين مراقب الحسابات مكتب AMC' Ernest& young لمدة ثلاثة سنوات جديدة تتعلق بالسنوات المالية المغلقة في 2012 - 2013 و2014.
8 - المصادقة على طريقة دعوة وانعقاد مجلس الإدارة في دورته الثانية عشرة وطريقة دعوة وانعقاد الجلسة العامة العادية.
وبمقتضى محضر مداولات الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة بتاريخ 21 فيفري 2013 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول بتونس بتاريخ 6 مارس 2013 تحت عدد 13702569 وصل عدد 3242، تم إيداع نظيرين منه بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس الشباك الموحد بتاريخ 12 مارس 2013 تحت عدد D2416332006، قرر جميع مساهمي شركة سيمانس خفية الاسم ما يلي :
1 - تدقيق الوضعية المالية الحالية للشركة. 2 - المصادقة على مواصلة الشركة لنشاطها بعد خسارتها لأكثر من نصف رأسمالها.
3 - منح السلطة لرئيس المدير العام لإعداد مخطط مواصلة الشركة لنشاطها وإنقاذ وضعيتها المالية.
4 - المصادقة على طريقة دعوة وانعقاد مجلس الإدارة في دورته الثانية عشرة وطريقة دعوة وانعقاد الجلسة العامة الخارقة للعادة.