دعوة لإنعقاد الجلسة العامة العادية

دعوة لإنعقاد الجلسة العامة العادية

شركة الخدمات الصحية الشاملة

رأس المال الإجتماعي : 900.000 دينار السجل التجاري : عدد ب 0118592007 المعرف الجبائي : 0994872 ت

تدعو شركة الخدمات الصحية الشاملة السادة المساهمين للحضور للجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الإثنين 6 ماي 2013، على الساعة الثالثة بعد الزوال، بمقر شركة الأمان للصحة الكائنة بعمارة قرطاج، المبنى أ، حدائق البحيرة 1053، ضفاف البحيرة، تونس، وذلك لتداول جدول الأعمال التالي : 1- تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول التصرف ونشاط السنة المالية 2012.

2- تلاوة تقارير مراقب الحسابات عن السنة المالة 2012 و المعاملات المنصوص عليها بالفصل 200 والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية والمصادقة عليها.

3- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للسنة المحاسبية 2012، وتوزيع المرابيح.

4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

5- تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة

المنتهية | وتعيين | أعضاء | مجلس | إدارة

جدد.

6- تعيين مراقب الحسابات.

7- تحديد منحة الحضور للسنة المالية 2012.

8- نفوذ.

عن مجلس الإدارة