دعوة لإنعقاد الجلسة العامة العادية

دعوة لإنعقاد الجلسة العامة العادية

شركة مصحة الأمان خ.إ

شركة خفية الإسم

رأس المال الإجتماعي : 6.500.000 دينار المقر الإجتماعي : 20، نهج عزيزة عثمانة، متوال فيل، تونس

المعرف الجبائي : 341832 ف

السجل التجاري : B127241997

تدعو شركة مصحة الأمان خ.إ السادة المساهمين للحضور للجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الإثنين 13 ماي 2013، على الساعة الرابعة والنصف بعد الزوال، بمقر شركة الأمان للصحة الكائنة بعمارة قرطاج، المبنى أ، حدائق البحيرة، 1053، ضفاف البحيرة، تونس، وذلك لتداول جدول الأعمال التالي :

1- تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول التصرف ونشاط السنة المالية 2012.

2- تلاوة تقارير مراقب الحسابات عن السنة المالية 2012 و المعاملات المنصوص عليها بالفصل 200 والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية.

3- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للسنة المحاسبية 2012 وتوزيع المرابيح.

4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

5- تعيين مراقب الحسابات.

6- تحديد منحة الحضور للسنة المالية 2013.

7- إعلام الجلسة العامة العادية بتصاريح أعضاء مجلس الإدارة.

8- نفوذ.

الرئيس المدير العام