قرارات الجلسة العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 12 أفريل 2013
الشركة الجهوية للنقل بولاية صفاقس "سوريتراس"
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 1.197.000 دينارا
المقر الاجتماعي : طريق منزل شاكر كلم 0.5 نهج منى 3058 صفاقس
السجل التجاري : B112217-1997
بموجب محضر جلسة اجتماع الجلسة العامة العادية للشركة الجهوية للنقل بولاية صفاقس المنعقدة يوم السبت 12 جانفي 2013 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات بصفاقس في 22 فيفري 2013 تحت عدد
M012957/13700936 | والمودع | منه
نظيرين بالمحكمة الابتدائية بصفاقس السجل التجاري يوم 14 مارس 2013 تحت
عدد | D81237797/201312273، | اتخذت
القرارات الآتية المصادقة عليها بالإجماع : 1) إن الجلسة العامة العادية المنعقدة تاريخ 12 جانفي 2013 وبعد استماعها إلى تلاوة تقرير مجلس إدارة الشركة الجهوية للنقل
بولاية | صفاقس | والتقرير | العام | لمراقب
الحسابات المتعلقين بنشاط الشركة خلال السنة المحاسبية 2011، وإلى التقرير الخاص لمراقب الحسابات وإلى الإيضاحات والبيانات الضافية التي قدمت إليها، تصادق على
تقرير | مجلس | الإدارة | المتعلق | بنشاط
الشركة خلال السنة المحاسبية 2011 وعلى العمليات الواردة بالتقرير الخاص لمراقبي الحسابات وعلى القوائم المالية المتعلقة بالسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2011، كما تم عرضها عليها، كما تصادق على جميع العمليات
والإجراءات | التي | وردت | بالحسابات
أو الملخصة به.
2) إن الجلسة العامة العادية المنعقدة يوم 12 جانفي 2013 تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة إبراء تاما دون قيد أو شرط عن تصرفهم بالنسبة للسنة المحاسبية 2011. 3) تقرر الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ يوم 12 جانفي 2013 تحويل
النتيجة السلبية للسنة المحاسبية 2011 للشركة الجهوية للنقل بولاية صفاقس والمقدرة بقيمة 7 090 290,813 دينارا إلى حساب "النتائج المؤجلة"، كما بينه الجدول التالي :
- مجموع خسائر التصرفات السابقة : 16 897 986,638 دينار.
- الخسائر الناجمة عن السنة المحاسبية 2011 : 7 090 290,813 دينار.
- | مجموع | الخسائر | المؤجلة | :
23 988 277,451 دينار.
4) طبقا لأحكام الفصل السادس عشر والفصل الثامن عشر من القانون الأساسي للشركة الجهوية للنقل بولاية صفاقس تسجل الجلسة العامة العادية للتصرف 2011 الملتئمة يوم السبت 12 جانفي 2013.
تعيين أعضاء مجلس الإدارة نواب عن الأطراف العموميين بالنسبة للفترة المتبقية من المدة المنصوص عليها بالقرار الرابع للجلسة العامة العادية لتصرف سنة 2008 المنعقدة بتاريخ 30 جوان 2009.
1) أعضاء ممثلين للمجلس الجهوي بصفاقس عوضا عن الأعضاء المعينين بالجلسة العامة الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 14 فيفري 2012 :
1 - السيد جلال بوزيد.
2 - السيد خالد الحشيشة.
3 - السيد بدر الدين عبد الكافي.
4 - السيدة سلاف القسمطيني.
5 - الآنسة حنان ساسي.
2 أعضاء ممثلين للدولة التونسية :
1 - السيدة مريم بوساحة.
2 - السيد محمد العش.
3 - السيد خالد بن يوسف.
3) نائب واحد عن بلدية صفاقس :
- السيدة لبنى مروان اللواتي.
5) طبقا لأحكام الفصل السادس عشر والفصل الثامن من القانون الأساسي للشركة الجهوية للنقل بولاية صفاقس تسجل الجلسة العامة العادية لتصرف
2011 الملتئمة يوم السبت 12 جانفي 2013 تعيين أعضاء مجلس الإدارة نواب عن الأطراف العموميين لمدة ثلاث سنوات وهم على التوالي :
1) خمسة نواب عن الدولة التونسية :
1 - السيد عبد الرزاق المزيو
2 - السيد محمد العش.
3 - السيد خالد بن يوسف.
4 - السيد أحمد بن الحاج يوسف.
5 - السيدة مريم بوساحة.
2) خمسة نواب عن المجلس الجهوي :
1 - السيد جلال بوزيد.
2 - السيد خالد الحشيشة.
3 - السيد بدر الدين عبد الكافي.
4 - السيدة سلاف القسمطيني.
5 - الآنسة حنان ساسي.
3 - نائب واحد عن بلدية صفاقس :
- السيدة لبنى مروان اللواتي.
6) طبقا لأحكام الفصل السادس عشر والفصل الثامن عشر من القانون الأساسي للشركة الجهوية للنقل بولاية صفاقس تعيين الجلسة العامة العادية لتصرف 2011 الملتئمة يوم 12 جانفي 2013 كعضو مجلس الإدارة نائبا عن المساهمين الآخرين لمدة ثلاث سنوات.
- نائب واحد عن المساهمين الآخرين : السيد عماد بن عياد ( جميع لوام السيارات بن عياد وشركائه).
7) تقرر الجلسة لعامة العادية المنعقدة بتاريخ 12 جانفي 2013 إسناد مكافأة الحضور المخولة لأعضاء مجلس الإدارة والمحدد بمائة وخمسون دينار لكل عضو عن كل جلسة للمجلس يحضرها بصفة شخصية. 8) تعطي الجلسة العامة العادية للشركة
الجهوية | للنقل | بصفاقس | الملتئمة | يوم
12 جانفي 2013 للممثل القانوني للشركة أو من ينوبه كل التفويضات لإتمام الاجراءات القانونية والإدارية المتعلقة بالإيداع والإشهار القانوني وغيرها لمحضر هذه الجلسة.