استدعاء للجلسة العامة العادية — شركة فن النسيج

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة فن النسيج

خفية الاسم

رأس مالها : 25.000 دينار

المقر الاجتماعي : المنطقة الصناعية 2 مجاز الباب تونس 9070

السجل التجاري : B0584132008

المعرف الجبائي : 0615134F

يتشرف مجلس إدارة شركة فن النسيج ARTEX خفية الاسم بدعوة المساهمين لحضور مداولات الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس الموافق للثالث والعشرين من شهر ماي سنة 2013 (23 ماي 2013) على الساعة العاشرة صباحا بمقر الشركة وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي :

1/ المصادقة عند الاقتضاء على الانعقاد المتأخر للجلسة العامة العادية لسنوات 2006 و2007 و2008 و2011.

2/ المصادقة عند الاقتضاء على تقرير مجلس الادارة لنشاط الشركة لسنوات 2006 و2007 و2008 و2011.

3/ تلاوة التقرير العام لمراقب الحسابات والمصادقة على الاتفاقيات الواردة في التقرير الخاص لسنوات 2006 و2007 و2008 و2011.

4/ المصادقة عند الاقتضاء على القوائم المالية لسنوات 2006 و2007 و2008 و2011.

5/ تخصيص النتائج لسنوات 2006 و2007 و2008 و2009 و2010 و2011. 6/ إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة والمدير العام حول التصرف لسنوات 2006 و2007 و2008 و2011 عند الاقتضاء.

7/ المصادقة عند الاقتضاء على تجديد المدة النيابية لأعضاء مجلس الادارة لسنوات 2009 و2010 و2011.

8/ تعيين أعضاء مجلس الادارة لسنوات 2012 و2013 و2014.

9/ مسائل مختلفة.

عن مجلس الادارة

الرئيس المدير العام