La société l'Art de Textile «Artex» SA
Au capital de 25.000 DT
Siège social : Zone Industrielle Medjez el Bab - Béja
RC : B0584132008
MF : 0615134F
Le Conseil d'Administration de La Société l'Art de Textile «Artex» SA convoque les actionnaires à assister à l'assemblée générale ordinaire qui
aura lieu le jeudi 23 mai 2013 à 10H, au siège de la société, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Approbation de la tenue tardive de l'assemblée générale ordinaire des exercices 2006, 2007, 2008 et 2011.
2. Lecture et approbation le cas échéant du rapport annuel sur la gestion de la société relatif aux exercices 2006, 2007, 2008 et 2011.
3. Lecture du rapport général et du rapport spécial du commissaire aux comptes relatifs aux états financiers arrêtés au 31/12/2006, 31/12/2007, 31/12/2008, et au 31/12/2011.
4. Approbation le cas échéant des états financiers des exercices 2006, 2007, 2008 et 2011 et des conventions réglementées.
5. Affectation du résultat des exercices 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 et 2011.
6. Quitus aux membres du conseil d'administration et au Directeur Général pour leur gestion des exercices 2006, 2007, 2008 et 2011, le cas échéant.
7. Approbation du renouvellement du mandat des membres du Conseil d'administration pour les exercices 2009, 2010 et 2011, le cas échéant.
8. Désignation des membres du conseil d'administration pour les exercices 2012, 2013 et 2014.
9. Questions diverses.
Pour le Conseil d'Administration
Le Président Directeur Général