استدعاء للجلسة العامة العادية
الفصل 276 من مجلة الشركات التجارية "الشركة التونسية الأندلسية للإسمنت الأبيض خ.إ"
سوتاسيب
ص 2466شركة خفية الإسم
رأس المال : 96.000.000 دت
المقر الإجتماعي : زاوية نهج طنجنيكا وزنقة بحيرة نوسل – ضفاف البحيرة – 1053 تونس
الرقم الجبائي : 32819/N
تبعا لمحضر مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ 11 أفريل 2013 فإن السادة المساهمين في رأس مال الشركة مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 4 جوان 2013 على الساعة التاسعة صباحا بالمقر الإجتماعي للشركة للنظر في جدول الأعمال التالي :
1/ القراءة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المحاسبية المغلقة في 31 ديسمبر 2012.
2/ المصادقة على الإتفاقيات القانونية.
3/ قراءة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات بالنسبة للسنة المحاسبية المغلقة في 31 ديسمبر 2012 والمصادقة على القوائم المالية المتعلقة بنفس السنة. 4/ توزيع الأرباح المتعلقة بالسنة المحاسبية 2012.
5/ تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة بالنسبة للسنة المحاسبية 2012.
6/ تعيين حق الحضور.
7/ تسمية مراقب حسابات ثاني للشركة.
8/ تمويل الصندوق الإجتماعي.
9/ تسمية أعضاء مجلس الإدارة.
10/ تفويض.
عن مجلس الإدارة
رئيس المجلس