استدعاء للجلسة العامة العادية

استدعاء للجلسة العامة العادية

الفصل 276 من مجلة الشركات التجارية "سوتاسيب القيروان خ.إ"

شركة خفية الإسم

رأس المال : 180.000.000 دت

المقر الإجتماعي : 6، نهج ابن حزم – حي الحدائق – البلفيدير 1002 تونس

الرقم الجبائي : 1007145/F

تبعا لمحضر مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ 11 أفريل 2013 فإن السادة المساهمين في رأس مال الشركة مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 4 جوان 2013 على الساعة العاشرة صباحا بعمارة عليسة، زاوية نهج طنجانيكا وزنقة بحيرة نوسل – ضفاف البحيرة – 1053 تونس للنظر في جدول الأعمال التالي :

1/ القراءة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المحاسبية المغلقة في 31 ديسمبر 2012.

2/ المصادقة على الإتفاقيات القانونية.

3/ قراءة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات بالنسبة للسنة المحاسبية المغلقة في 31 ديسمبر 2012 والمصادقة على القوائم المالية المتعلقة بنفس السنة. 4/ توزيع الأرباح المتعلقة بالسنة المحاسبية 2012.

5/ تمويل الصندوق الإجتماعي.

6/ تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة بالنسبة للسنة المحاسبية 2012.

7/ تعيين حق الحضور.

8/ تجديد مدة نيابة مراقب الحسابات وتسمية مراقب الحسابات ثاني بالشركة.

9/ تفويض.

عن مجلس الإدارة

رئيس المجلس