محضر جلسة عامة خارقة للعادة

محضر جلسة عامة خارقة للعادة

فيتلاك تونس

028072N/A/M/000

بمقتضى محضر جلسة عامة خارقة للعادة بتاريخ 12 أفريل 2013 مسجل بالقباضة المالية بمساكن بتاريخ 15 أفريل 2013، عدد التسجيل 13701022، وصل بتاريخ 18 أفريل 2013، عدد D201318098. وأشار الرئيس إلى أن الجلسة العامة مدعوة للتداول بشأن جدول الأعمال التالي :

استقالة الوكيل السيد اندريا شنشولي بتاريخ 14 أفريل 2013.

تسمية السيد برتهلد مركيس روشيل وكيلا للشركة لمدة ثلاث سنوات ابتداء من 15 افريل 2013، مع التمتع بالنفوذ التي منحت له بالفصل 16 من القانون الأساسي للشركة.