استدعاء لحضور الجلسة العامة العادية الشركة الفدقية والسياحية بالجنوب

استدعاء لحضور الجلسة العامة العادية الشركة الفدقية والسياحية بالجنوب

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 9.951.000 دينار

المقر الاجتماعي : عمارة البدر نهج بحيرة ملاران ضفاف البحيرة 1053 تونس

المعرف الجبائي : 045998B/A/M/000 السادة المساهمون في الشركة الفندقية والسياحية بالجنوب مدعوون إلى الاجتماع في

الجلسة عامة عادية وذلك يوم الخميس 30 ماي 2013 على الساعة الحادية عشر صباحا بمقر الشركة الكائن بعمارة البدر نهج بحيرة ملاران ضفاف البحيرة – 1053 تونس للتداول حول جدول الأعمال التالي :

1- تلاوة تقرير مجلس الإدارة إلى الجلسة العامة حول نشاط سنة 2012 والمصادقة المحتملة عليه.

2- تلاوة وفحص تقارير مراقب الحسابات إلى الجلسة العامة والمتعلقة بسنة 2012.

3- فحص القوائم المالية حسبما تم ضبطها إلى موفى 31 ديسمبر 2012 والمصادقة المحتملة عليها.

4- المصادقة على اتفاقيات تدخل ضمن الفصل 200 وما بعده والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية.

5- تبويب النتائج لسنة 2012.

6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

7- الموافقة المحتملة على توزيع منحة الحضور.

8- تسمية مراقب حسابات.

9- تفويض للقيام بالإجراءات القانونية.

عن مجلس الإدارة

الرئيس المدير العام