«SHTS» S.A
Société anonyme au capital de 9.951.000 Dinars
Siège social : Immeuble Al Badr rue du Lac Mâlaren Les Berges du Lac 1053 Tunis
M.F : 045998B/A/M/000
Messieurs les actionnaires de la Société Hôtelière et Touristique du Sud «SHTS» S.A sont convoqués à la réunion de l'assemblée générale ordinaire, et ce le jeudi 30 mai 2013 à onze heures au siège social sis à Immeuble Al Badr rue du Lac Mâlaren les Berges du Lac, 1053 Tunis, pour statuer sur l'ordre du jour suivant :
1) Lecture et approbation éventuelle du rapport du conseil d'administration à l'assemblée générale relatif à la gestion de l'exercice 2012.
2) Lecture et examen des rapports du commissaire aux comptes à l'assemblée générale relatifs à l'exercice 2012.
3) Examen et approbation, s'il y a lieu, des états financiers arrêtés au 31/12/2012.
4) Approbation éventuelle des conventions rentrant dans le cadre des articles 200 et suivants et 475 du code des sociétés commerciales.
5) Affectation du résultat de l'exercice 2012.
6) Quitus aux administrateurs.
7) Distribution de jetons de présence.
8) Nomination d'un commissaire aux comptes.
9) Pouvoir pour formalités.
Pour Le Conseil d'Administration
Le Président Directeur Général