تغيير الشكل القانوني للشركة ونقل المقر الاجتماعي

تغيير الشكل القانوني للشركة ونقل المقر الاجتماعي

شركة التصرف العقاري والتجاري

شركة ذات مسؤولية محدودة

رأس مالها : 3.000.000 دينار

المقر الاجتماعي : 16 نهج 6812 الشرقية 1 تونس

المعرف الجبائي : 426409L

1/ محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة : من خلال محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة بتاريخ 1 نوفمبر 2012 المسجل

في 14 نوفمبر 2012 بالقباضة المالية بتسجيل عقود الشركات (المكتب الأول) بتونس تحت عدد 12710348 وصل عدد 12501، يتبين أن الشركاء قد قرروا :

• نقل المقر الاجتماعي إلى العنوان التالي : 6 نهج التجارة (نهج 8611 سابقا) المنطقة الصناعية الشرقية 1 تونس قرطاج.

• تغيير الشكل القانوني للشركة إلى شركة خفية الاسم والمصادقة على القانون الأساسي الجديد للشركة.

• وتسمية أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات، تنتهي على إثر انعقاد الجلسة العامة العادية المؤهلة للمصادقة على حسابات السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2014 السادة :

• بسمة بنت الحبيب بن جمعة الشاهد.

• مصطفى التليلي.

• مختار بن بلقاسم الشاهد.

2/ محضر جلسة مجلس الإدارة : من خلال محضر جلسة مجلس الإدارة المنعقدة بتاريخ 1 نوفمبر 2012 المسجل في 14 نوفمبر 2012 بالقباضة المالية لتسجيل عقود الشركات (المكتب الأول) بتونس تحت عدد 12810347 وصل عدد 12499، تبين أنه تمت تسمية :

• السيد مختار بن قاسم الشاهد رئيسا لمجلس إدارة الشركة لمدة لا تتجاوز مدة نيابته.

• والسيد مصطفى التليلي مديرا عاما للشركة لمدة لا تتجاوز مدة نيابته مع منحه النفوذ اللازمة.

3/ | الإيداع | : | وقع | إيداع | نسختين

من الوثائق التالية بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس في 17 أفريل 2013 تحت عدد 201317826 :

• محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة.

• محضر جلسة مجلس الإدارة.

• القانون الأساسي المسجل في 14 نوفمبر 2012 بالقباضة المالية لتسجيل عقود الشركات (المكتب الأول) بتونس تحت عدد 12810346 وصل عدد 12497.

مجلس الإدارة