استدعاء لحضور الجلسة العامة العادية تأمينات مغربية العقارية شركة بعث وتصرف عقاري

استدعاء لحضور الجلسة العامة العادية تأمينات مغربية العقارية شركة بعث وتصرف عقاري

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 300 000 دينار

مقرها الاجتماعي : ركن 64، نهج فلسطين 22، نهج المملكة العربية السعودية 1002 تونس البلفيدير

السجل التجاري B199331996

طبقا لقرار مجلس الإدارة المنعقد يوم 22 أفريل 2013 الرجاء من السادة المساهمين بشركة تأمينات مغربية العقارية الحضور يوم 15 ماي 2013 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة وذلك للمداولة في جدول الأعمال الآتي : 1 النظر في تقرير مجلس الإدارة والتقرير العام لمراقب الحسابات حول نشاط الشركة

للسنة المالية 2012 والنظر في ميزان وحسابات النتائج لنفس هذه السنة.

2 النظر في التقرير الخاص لمراقب الحسابات حول السنة المالية 2012.

3 المصادقة على هذه التقارير وعلى ميزان وحسابات نتائج السنة المالية 2012.

4 إبراء أعضاء مجلس الإدارة لتسيير السنة المالية 2012.

5 تخصيص نتائج السنة المالية 2012. 6 مسائل مختلفة.

1-6 - تعيين مراقب حسابات.

2-6- تحديد مبلغ مكافآت الحضور لسنة 2012.

ترسل جميع التفويضات إلى مقر الشركة في ظرف خمسة أيام على الأقل قبل تاريخ الجلسة المذكور أعلاه.

وليكن في علم السادة المساهمين أن تقرير مجلس الإدارة والوثائق التي ينص عليها القانون توضع على ذمتهم بالمقر الاجتماعي للشركة في الآجل القانوني.

يعتبر هذا البلاغ استدعاء شخصيا لكل مساهم.

عن مجلس الإدارة