Assurances Maghrebia Immobilière
Société de Gestion et de Promotion Immobilière
S.A. au capital de 300.000 dinars
Siège social : angle 64, rue de Palestine 1
22, rue du Royaume d'Arabie Saoudite - 1002 Tunis belvédère
RC Tunis : B199331996
Conformément à la décision du Conseil d'Administration du 22 avril 2013, Messieurs les actionnaires de la société Assurances Maghrebia Immobilière S.A. sont convoqués au siège de la société le mercredi 15 mai 2013 à 10h à l'assemblée générale ordinaire de la société assurances Maghrebia Immobilière S.A, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant:
1- Examen du rapport du Conseil d'Administration et du rapport général du Commissaire aux Comptes sur l'exercice 2012 ainsi que le Bilan et les Comptes de Résultats du même exercice.
2- Examen du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur l'exercice 2012.
3- Approbation des rapports susvisés, du Bilan et des comptes de résultats de l'exercice 2012.
4- Quitus aux Administrateurs pour la gestion relative à l'exercice 2012.
5- Affectation des résultats de l'exercice 2012.
6- Questions diverses
6-1- Mandat du commissaire aux comptes
6-2- Fixation du montant des jetons de présence pour l'année 2012.
Les pouvoirs doivent être déposés ou parvenir au siège de la société cinq (05) jours au moins avant la date de la tenue de cette Assemblée.
Messieurs les Actionnaires sont avisés que le rapport du Conseil d'Administration ainsi que tous les documents requis par la loi sont à leur disposition au siège de la société dans les délais légaux.
Le présent avis constitue une convocation personnelle pour chaque actionnaire.
P/Le Conseil d'administration