بنك تونس العالمي

بنك تونس العالمي

Tunis International Bank

مؤسسة قرض غير مقيمة

رأس مالها : 000،50.000 دولار أمريكي مقرها الاجتماعي : 18 شارع الولايات المتحدة الأمريكية بتونس

السجل التجاري بتونس : B1110321996 تبعا لمداولات الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 29 مارس 2013 المسجل محضرها بتونس بتاريخ 3 أفريل 2013 تحت عدد 13801936 بالقباضة المالية بنهج النمسا، تونس، قرر مساهمو البنك بإجماع الحاضرين ما يلي :

1) المصادقة على الحسابات الختامية والميزانية السنوية للسنة المالية 2012. 2) تخصيص النتائج لنشاط 2012.

3) إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة بالنسبة لتصرف السنة المالية المذكورة.

4) تعيين السيد بدر الدين بركية عضوا جديدا مستقلا مكان السيد محمد الطاهر جراد في مجلس إدارة البنك وذلك إلى نهاية السنة المالية 2014.

5) تعيين مكتب السيد مراد القلاتي في شخص ممثلها القانوني السيد مراد القلاتي وتعيين شركة KPMG Tunisie في شخص ممثلها القانوني السيد ضياء بوزيان، كمراقبين لحسابات البنك للسنوات الثلاث المقبلة 2013 – 2014 – 2015.

تم إيداع نسخة من المحاضر المذكورة بالسجل التجاري لدى المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 19 أفريل 2013 تحت عدد 201318389. هذا مضمون من ذلك.

عن مجلس إدارة البنك