شركة المهدية بيتش
ش خ إ
رأس مالها : 7900000 د.ت
المقر الاجتماعي : إقامة الورد بناية 4 شقة 0.2 المنزه 9 ب تونس 1013
سجل تجاري : 0149902008
المحكمة الابتدائية بتونس
المعرف الجبائي : 47431
المصادقة على القرارات المتخذة من :
1 مجلس الإدارة بتاريخ 28 جوان 2012 حسب محضر الجلسة المسجل بالقباضة المالية بالمنزه التاسع بتاريخ 31 جانفي 2013 تحت عدد 13800271 وصل عدد M004884 والمتضمن خصوصا :
توقيف الموازنات المالية بتواريخ 31 ديسمبر 2010 و2011، تقديم تقارير مجلس الإدارة لهاتين السنتين والموجهتين الجلسة العامة العادية التي ستستدعي للانعقاد بتاريخ 17 جويلية 2012 للمصادقة على هاتين الموازنتين من تقاريرهما.
تعيين لجنة تنفيذية متكونة فقط من السيدة ملكة تقتق والسيدة آمنة تقتق ومهمة هذه اللجنة تتمثل في إعانة السيد الرئيس المدير العام في تسيير شركة المهدية بيتش، يفوض أعضاء مجلس الإدارة لعضوتي اللجنة
المذكورتين أعلاه بالإمضاء المتزاوج لهما على الوثائق الإدارية والقانونية والمالية وخاصة كل العمليات المصرفية بدون استثناء واللازمة للتصرف في الشركة ما عدى التخلي عن أملاك الشركة أو إعطائها كضمانات أو بيعها.
2 الجلسة العامة العادية بتاريخ 17 جويلية 2012 حسب المحضر المسجل بالقباضة بالمنزه التاسع بتاريخ 31 جانفي 2013 تحت عدد 13800272 ووصل عدد M004886 والمتضمن خصوصا :
المصادقة بالإجماع على الشرعية المثالية لاستدعائها والمصادقة على تقارير مجلس الإدارة للسنوات 2010 و 2011 والموازنات المالية وتقارير مراقب الحسابات المتعلقة بالسنوات المالية المغلقة في 2010/12/31 و2011/12/31 مع إبراء ذمة كاملة ولا مشروطة لأعضاء مجلس الإدارة لفترة التصرف المتعلقة بهاتين السنتين.
مسائل مختلفة.
نسختان أصليتان من محاضر الجلسات التي تم فيها المصادقة على هذه القرارات تم إيداعها بالسجل التجاري لكتابة المحكمة الابتدائية بتونس حسب الوصل عدد 201310997 بتاريخ 12 فيفري 2013.