استدعاء للجلسة العامة العادية والخارقة للعادة
شركة الصناعات الغذائية المغاربية
SIAM
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 13.000.000 دينار
المقر الاجتماعي : المنطقة الصناعية ببن عروس – تونس
السجل التجاري : B156211997
المعرف الجبائي : 01982D/N/M/000 إن السادة المساهمين في شركة الصناعات الغذائية المغاربية مدعوون لحضور الجلسة
العامة | العادية | والخارقة | للعادة | اللتان
ستنعقدان يوم الجمعة 7 جوان 2013 بداية من الساعة الخامسة مساء بالمقر الاجتماعي للشركة وذلك للتداول حول جداول الأعمال التالي :
الجلسة العامة العادية على الساعة الخامسة مساءا :
- دراسة تقرير مجلس الإدارة عن تصرف سنة 2012.
- تلاوة التقرير العادي والتقرير الخاص لمراقب الحسابات عن تصرف سنة 2012. - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وحسابات النتائج لسنة 2012 وتخصيص النتائج.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرف سنة 2012.
- المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بمجلة الشركات التجارية.
- ضبط مكافئات الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.
- تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة.
- مسائل مختلفة.
الجلسة العامة الخارقة للعادة على إثر الجلسة العامة العادية :
- تحيين وتنقيح القانون الأساسي.
عن مجلس الإدارة