استدعاء للجلسة العامة العادية والخارقة للعادة
المطاحن الكبرى للجنوب
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 7.000.000 دينار
المقر الإجتماعي : المنطقة الصناعية البودريار 1 صفاقس
السجل التجاري : B131681997
المعرف الجبائي : 03836C/PM/000 إن السادة المساهمين في شركة المطاحن الكبرى للجنوب مدعوون لحضور الجلسة
العامة | العادية | والخارقة | للعادة | اللتان
ستنعقدان يوم الجمعة 7 جوان 2013 بداية من الساعة الثالثة مساءا بمكتب الشركة بالمنطقة الصناعية أريانة الشرقية 2 تونس وذلك للتداول حول جداول الأعمال التالية : الجلسة العامة العادية على الساعة الثالثة مساءا :
دراسة تقرير مجلس الإدارة عن تصرف سنة 2012.
تلاوة التقرير العادي والتقرير الخاص لمراقب الحسابات عن تصرف سنة 2012.
المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وحسابات النتائج لسنة 2012 وتخصيص النتائج.
إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرف سنة 2012.
المصادقة على الإتفاقيات المنصوص عليها بمجلة الشركات التجارية.
ضبط مكافآت الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.
تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة.
مسائل مختلفة.
الجلسة العامة الخارقة للعادة على إثر الجلسة العامة العادية :
تحيين وتنقيح القانون الأساسي.
عن مجلس الإدارة