استدعاء للجلسة العامة العادية
يعلم رئيس مجلس إدارة شركة البنيان كافة السادة المساهمين في رأس مال الشركة بأن موعد الجلسة العامة العادية تم تحديده ليوم الاثنين 3 جوان 2013 على الساعة الحادية عشرة (11.00) صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة 68، شارع فرحات حشاد – تونس وذلك للتداول في جدول الأعمال الآتي :
ص 28411- دراسة تقرير مجلس الادارة لتصرف سنة 2012.
2- دراسة القوائم المالية المختتمة في 31 ديسمبر 2012.
3- تلاوة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات عن تصرف سنة 2012. 4- تخصيص نتائج سنة 2012.
5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة.
6- تعيين أعضاء بمجلس الادارة.
ويعد هذا الإعلام دعوة رسمية خاصة لكل مساهم لحضور هذا الاجتماع أو تعيين من ينوبه بصفة قانونية.
علما وان مشروع القرارات وتقارير مجلس الادارة ومراقب الحسابات على ذمتهم بالمقر الاجتماعي للشركة
رئيس مجلس الادارة